Liechtenstein avskaffar så kallade nummerkonton

Liechtenstein har vidtagit åtgärder för att förbättra sitt internationella anseende som seriös finansplats. Detta efter påtryckning från en arbetsgrupp inom ramen för OECD, Financial Action Task Force, FATF.

I augusti förra året lade Liechtensteins regering fram ett lagförslag för landets parlament som innebar att alla finansförvaltare i landet senast den 31 december i år måste uppge för bankerna vem som är verklig innehavare av konton som förvaltarna öppnat i respektive bank. Förvaltarna ska också uppge vilken ”profil” innehavaren har.

Parlamentet ansåg emellertid att fristen var för kort och beslutade därför att anmälningarna till bankerna skulle göras senast vid utgången av 2002.

Parlamentsbeslutet ledde till stark kritik från FATF. Kritiken fick den liechtensteinska bankföreningen att gå ut med en rekommendation om att anmälningarna borde göras senast den 31 december i år. En delegation från FATF besökte Liechtenstein i maj i år för att granska landets åtgärder mot penningtvätt och organiserad kriminalitet. I juni meddelade FATF att Liechtenstein strukits från den svarta listan.

Regeringen konstaterar emellertid nu att bankföreningens rekommendationer inte är juridiskt sett tillräckliga. Existerande lagstiftning måste ändras så att det är helt klart att anmälningsplikt för förvaltarna gäller från och med den 1 januari 2002. Om inga upplysningar lämnas till banken om verklig innehavare av ett konto, kommer uttag från kontot inte att kunna ske.

Regeringens förslag har denna gång gjort intryck på de folkvalda som nyligen godkände propositionen.
(Karin Linder)